Política KYC y AML

Los procedimientos de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales aplicados por MegaPari tienen como fin confirmar la identidad de los usuarios, prevenir el fraude y evitar que la plataforma sea utilizada para actividades financieras ilícitas. Estas medidas de seguridad se aplican de conformidad con la normativa española en materia de juego y prevención de delitos financieros.

Esta política garantiza:

• El acceso a un entorno de juego justo e íntegro para todos los usuarios registrados;
• Que la plataforma no pueda ser utilizada como canal para actividades delictivas o de financiación del terrorismo;
• Que los fondos depositados y retirados procedan de fuentes legítimas y verificables;
• La protección de los datos personales de cada titular de cuenta conforme a la legislación aplicable;
• El cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes en España.

Todo usuario que se registre en MegaPari deberá completar un proceso de verificación de identidad antes de poder operar con plena funcionalidad en su cuenta. La comprobación de identidad puede requerir la presentación de los siguientes documentos:

• Documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte en vigor;
• Permiso de residencia, en caso de ciudadanos extranjeros;
• Justificante de domicilio (factura de suministros o extracto bancario con antigüedad no superior a tres meses);
• Confirmación del método de pago utilizado (por ejemplo, captura de pantalla del monedero electrónico o datos de la tarjeta bancaria);
• Documentación adicional que acredite el origen de los fondos, cuando la plataforma lo estime necesario.

MegaPari se reserva el derecho de solicitar documentación complementaria en determinadas circunstancias relacionadas con la actividad de la cuenta. Entre los supuestos que pueden motivar una revisión adicional se encuentran:

• Actividad inusual o inconsistente con el perfil habitual del titular de cuenta;
• Depósitos o retiradas que superen los umbrales establecidos por los requisitos regulatorios aplicables;
• Indicios de posible suplantación de identidad o presentación de documentación no auténtica;
• Múltiples transacciones de importe similar realizadas en un período de tiempo reducido;
• Solicitudes de acceso desde ubicaciones geográficas incompatibles con el perfil registrado del usuario.

Megapari ha implementado un conjunto de medidas internas destinadas a detectar y prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades financieras ilegales en la plataforma. Dichas medidas incluyen:

• Supervisión continua de transacciones para identificar patrones de actividad sospechosa;
• Sistemas automatizados de detección de operaciones irregulares o inusuales;
• Verificación reforzada para transferencias de importe elevado o que superen los límites establecidos;
• Comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades reguladoras competentes conforme a las obligaciones de reporte vigentes;
• Evaluación periódica del riesgo asociado a cada cuenta de usuario;
• Bloqueo preventivo de cuentas o transacciones cuando se detecten indicios de actividad ilícita;
• Conservación de registros de transacciones y documentación de identidad durante los períodos legalmente exigidos.

Cualquier usuario que acceda a MegaPari está sujeto a las restricciones establecidas en esta política, cuyo incumplimiento puede derivar en consecuencias graves para su cuenta. Queda expresamente prohibido:

• Registrar más de una cuenta bajo el mismo titular o mediante datos de terceros;
• Presentar documentos falsos, alterados o no auténticos durante el proceso de comprobación de identidad;
• Intentar utilizar la plataforma como instrumento para el blanqueo de capitales o la financiación de actividades ilícitas;
• Ceder, compartir o transferir el acceso a la cuenta a terceras personas;
• Manipular el sistema de transacciones o los métodos de pago con el fin de eludir los controles establecidos;
• Proporcionar información personal falsa o incompleta durante el proceso de envío de documentación;
• Realizar operaciones estructuradas de forma deliberada para evadir los umbrales de verificación aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta política puede tener consecuencias inmediatas y permanentes para el titular de cuenta afectado. MegaPari aplica medidas proporcionales a la gravedad de la infracción detectada, siempre en consonancia con sus obligaciones legales y con los requisitos regulatorios vigentes en España. La plataforma está obligada a reportar a las autoridades competentes cualquier actividad que presente indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sin necesidad de notificación previa al usuario.

Ante una infracción de esta política, MegaPari podrá adoptar las siguientes medidas: suspensión temporal de la cuenta, bloqueo definitivo del acceso a la plataforma, retención de fondos pendientes de investigación, anulación de bonificaciones o ganancias obtenidas de forma irregular, reporte formal a las autoridades reguladoras y judiciales competentes, y denegación de futuras solicitudes de registro.

Cada titular de cuenta en MegaPari tiene la obligación de proporcionar información personal veraz, actualizada y completa en todo momento, tanto durante el registro como a lo largo de su relación con la plataforma. El usuario deberá completar el proceso de verificación de identidad en los plazos indicados por la plataforma, facilitando todos los documentos requeridos sin demora injustificada. Asimismo, es responsabilidad del usuario colaborar activamente con cualquier solicitud de documentación adicional que la plataforma formule en el marco de sus procedimientos de comprobación de identidad y envío de documentación. En caso de detectar actividad sospechosa o acceso no autorizado a su cuenta, el usuario debe notificarlo de forma inmediata al servicio de atención al cliente de MegaPari. Mantener actualizados los datos de contacto y la información de la cuenta es una obligación continua del titular, con el fin de garantizar la protección de su cuenta y la correcta tramitación de cualquier solicitud de verificación.

MegaPari mantiene un compromiso firme con los principios de juego limpio y transparencia, aplicando sus políticas de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales como herramientas de protección activa para todos los usuarios. Estas medidas de seguridad contribuyen a generar un entorno de confianza en el que cada titular de cuenta puede operar con la certeza de que la plataforma actúa conforme a la legalidad vigente. El cumplimiento de estos principios también refuerza el juego responsable y el bienestar del usuario a largo plazo.

Los principios fundamentales que rigen el compromiso de la plataforma con la transparencia y la protección del usuario incluyen:

• Aplicación uniforme de los procedimientos de verificación de identidad a todos los usuarios sin excepción;
• Comunicación clara y accesible sobre los requisitos de comprobación de identidad y los plazos asociados;
• Supervisión continua de transacciones para garantizar la seguridad de cada operación;
• Protección de los datos personales de conformidad con la normativa de privacidad aplicable en España;
• Colaboración activa con las autoridades reguladoras para el cumplimiento de las obligaciones de reporte;
• Acceso a herramientas de juego responsable integradas en la plataforma para la protección del usuario;
• Revisión y actualización periódica de los procedimientos internos para adaptarlos a los cambios normativos.